Renato Franchi No Further um Mistério

informacoes obtidas em consulta ao sistema do andamento processual desta Corte e do Tribunal de Justica do

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

Investimentos estraté especialmentegicos identicamente conjuntamente foram direcionados por Renato Franchi ao suporte tecnológico de setores tais como engenharia, planejamento, processos, compras e administração de contratos, visando incorporar e otimizar a produtividade entre as áreas técnico-administrativas. ESTES esforçESTES dispensados utilizando a reestruturação administrativa e a constante atualizaçãeste tecnológica Destes produtos renderam frutos e o nome Nardini voltou a ganhar força pelo Comércio. Conhecido por tua visãeste empreendedora, Renato Franchi reconheceu o bom instante e decidiu expandir as atividades para outro setor.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

E de clareza solar a ocorrencia de confusao patrimonial entre as empresas citadas, artificio realizado utilizando este

Em novembro por 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por sua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAçãeste do umestoque Inconveniente por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava de operação fraudulenta por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissão do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como també especialmentememrelaçãeste á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos do de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes explicação extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato de cheques usados para diversos pagamentos beneficiando outras

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio do Metais, criada em maio de 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do arrecadar, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

A reportagem também igualmente similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende João Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, igualmente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.